Get Adobe Flash player

العدالة الانتقالية

نحو رؤية اجتماعية تعددية وقبول الآخر

الدبلوماسية العراقية في عالم متغير- الحاجة إلى رؤى جديدة

نافذة استلام البحوث العلمية

مجلات بيت الحكمة

معرض المرئيات


العراق :خيار اللامركزية الإدارية أو الأقلمة

الساعة الآن

خريطة زوار الموقع

صفحتنا على الفيس بوك

وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء

تفاصيل الخبر

تحديات الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال في العراق


2019-04-30

تحديات الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال في العراق

أقام قسم الدراسات الاقتصادية الندوة العلمية الموسومة:
(تحديات الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال في العراق)
 30/نيسان/2019 – قاعة الندوات -  بيت الحكمة
ترأس الجلسة: الأستاذ الدكتور فلاح حسين ثويني/ مشرف قسم الدراسات الاقتصادية
شارك في الندوة نخبة من الباحثين المختصين من مراكز علمية وإدارية مختلفة وهم كل من:
1. أ.د. علي محمد جواد/ خبير قانوني
2. د. محسن عبد القادر صالح / د. عبد الرحمن جاسم محمد – مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب- البنك المركزي العراقي
3. كما حل ضيفاً وباحثاً مشاركاً في الندوة اللواء خالد عبود بداي- مدير عام مكافحة الجريمة المنظمة (الجريمة الاقتصادية)- في وزارة الداخلية العراقية.

تناولت الندوة محاور عدة تناوب الباحثون على مناقشتها تختص بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تضمنتها التوصيات الدولية الأربعون والإجراءات التي اتخذها العراق للامتثال لها وما هي التحديات المتبقية والواجب الالتزام بها ومتابعة التعديلات التي تطرأ على هذه التوصيات بما تتطلبه المتغيرات الدولية. كذلك القوانين العراقية والجهود المبذولة للحد من عمليات غسل الأموال والتزامات المؤسسات المالية وغير المالية والتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وماذا يترتب على الدولة في حال التلكؤ او عدم الالتزام لتنفيذ هذه التعليمات والمعايير.
حضر الندوة نخبة من المختصين والاكاديميين ومجموعة من طلبة الدراسات العليا المختصين في المجال الاقتصادي والمصرفي يشارك الحضور كوكبة من باحثي الأقسام العلمية في بيت الحكمة.

المزيد من الاخبار

ابحث في موقعنا

جدول النشاطات الشهري

الشكاوى والمقترحات

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 9
عدد زوار اليوم : 167
عدد زوار أمس : 627
عدد الزوار الكلي : 501902

من معرض الصور

اشترك بالنشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

بوابة الحوكمة الالكترونية