Get Adobe Flash player

اشكالية الدين والحياة

المواقع الاثرية والدينية ودورها في السياحة الوطنية

مصطلح التناص من علم اللغة الى فن العمارة

تقييم التجربة الديمقراطية في العراق رؤية فلسفية

نافذة استلام البحوث العلمية

مجلات بيت الحكمة

معرض المرئيات


تغيير قيمة العملة العراقية .. المنافع والتكاليف ندوة اقامها قسم الدراسات الاقتصادية

الساعة الآن

خريطة زوار الموقع

صفحتنا على الفيس بوك

وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء

تفاصيل الخبر

تحديات الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال في العراق


2019-04-30

تحديات الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال في العراق

أقام قسم الدراسات الاقتصادية الندوة العلمية الموسومة:
(تحديات الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال في العراق)
 30/نيسان/2019 – قاعة الندوات -  بيت الحكمة
ترأس الجلسة: الأستاذ الدكتور فلاح حسين ثويني/ مشرف قسم الدراسات الاقتصادية
شارك في الندوة نخبة من الباحثين المختصين من مراكز علمية وإدارية مختلفة وهم كل من:
1. أ.د. علي محمد جواد/ خبير قانوني
2. د. محسن عبد القادر صالح / د. عبد الرحمن جاسم محمد – مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب- البنك المركزي العراقي
3. كما حل ضيفاً وباحثاً مشاركاً في الندوة اللواء خالد عبود بداي- مدير عام مكافحة الجريمة المنظمة (الجريمة الاقتصادية)- في وزارة الداخلية العراقية.

تناولت الندوة محاور عدة تناوب الباحثون على مناقشتها تختص بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تضمنتها التوصيات الدولية الأربعون والإجراءات التي اتخذها العراق للامتثال لها وما هي التحديات المتبقية والواجب الالتزام بها ومتابعة التعديلات التي تطرأ على هذه التوصيات بما تتطلبه المتغيرات الدولية. كذلك القوانين العراقية والجهود المبذولة للحد من عمليات غسل الأموال والتزامات المؤسسات المالية وغير المالية والتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وماذا يترتب على الدولة في حال التلكؤ او عدم الالتزام لتنفيذ هذه التعليمات والمعايير.
حضر الندوة نخبة من المختصين والاكاديميين ومجموعة من طلبة الدراسات العليا المختصين في المجال الاقتصادي والمصرفي يشارك الحضور كوكبة من باحثي الأقسام العلمية في بيت الحكمة.

المزيد من الاخبار

ابحث في موقعنا

جدول النشاطات الشهري

الشكاوى والمقترحات

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 15
عدد زوار اليوم : 207
عدد زوار أمس : 711
عدد الزوار الكلي : 606527

من معرض الصور

اشترك بالنشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

بوابة الحوكمة الالكترونية