تحديات الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال في العراق

2019-04-30

ندوة اقامها قسم الدراسات الاقتصادية

أقام قسم الدراسات الاقتصادية الندوة العلمية الموسومة:
(تحديات الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال في العراق)
 30/نيسان/2019 – قاعة الندوات -  بيت الحكمة
ترأس الجلسة: الأستاذ الدكتور فلاح حسين ثويني/ مشرف قسم الدراسات الاقتصادية
شارك في الندوة نخبة من الباحثين المختصين من مراكز علمية وإدارية مختلفة وهم كل من:
1. أ.د. علي محمد جواد/ خبير قانوني
2. د. محسن عبد القادر صالح / د. عبد الرحمن جاسم محمد – مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب- البنك المركزي العراقي
3. كما حل ضيفاً وباحثاً مشاركاً في الندوة اللواء خالد عبود بداي- مدير عام مكافحة الجريمة المنظمة (الجريمة الاقتصادية)- في وزارة الداخلية العراقية.

تناولت الندوة محاور عدة تناوب الباحثون على مناقشتها تختص بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تضمنتها التوصيات الدولية الأربعون والإجراءات التي اتخذها العراق للامتثال لها وما هي التحديات المتبقية والواجب الالتزام بها ومتابعة التعديلات التي تطرأ على هذه التوصيات بما تتطلبه المتغيرات الدولية. كذلك القوانين العراقية والجهود المبذولة للحد من عمليات غسل الأموال والتزامات المؤسسات المالية وغير المالية والتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وماذا يترتب على الدولة في حال التلكؤ او عدم الالتزام لتنفيذ هذه التعليمات والمعايير.
حضر الندوة نخبة من المختصين والاكاديميين ومجموعة من طلبة الدراسات العليا المختصين في المجال الاقتصادي والمصرفي يشارك الحضور كوكبة من باحثي الأقسام العلمية في بيت الحكمة.